Cotizador de Auditoría PLD
y Servicios de Compliance
Las autoridades están reforzando la supervisión en Prevención de Lavado de Dinero.
Las consecuencias de no cumplir pueden ser devastadoras
¿Por que cumplir con los
requerimientos de la autoridad?
+450 %: incremento acumulado de sanciones PLD a SOFOMES en los últimos 5 años.
21 días promedio que tarda la autoridad
en publicar la multa desde la visita.
<30 min: el tiempo que te toma subir un Informe de Auditoría cuando lo tienes listo… versus meses de aclaraciones (y honorarios legales) si la autoridad lo detecta faltante.
60 días naturales: límite para enviar el Informe de Auditoría después del cierre del ejercicio; excederlo activa la calculadora de multas sin apelación.
15 días: plazo máximo para que la CNBV publique tu sanción (a más tardar el día 15 del mes siguiente a la visita).
98 denuncias penales: casos que la UIF envió a la FGR en 2024 por presunto lavado o FT; cada expediente suele desencadenar visitas y auditorías.
¿Por que cotizar y contratar
tu auditoría con nosotros?
Beneficios:
✔️ Te regalamos tu primer diagnóstico.
✔️ Incluye la capacitación anual de PLD sin costo al contratar tu auditoría.
✔️ Si ya tienes una cotización, la revisamos contigo.
✔️ Aceptamos dictámenes o auditorías previas para continuar tu plan de cumplimiento.
✔️ 20 % de descuento en tu primera auditoría con CLF Services.
Agenda una cita.
En CLF Services sabemos que cada empresa tiene particularidades en su operación. Por eso queremos invitarte a una asesoría ejecutiva de 30 minutos, totalmente personalizada, donde revisaremos:
-
La situación actual de tu empresa frente a la LFPIORPI y demás normativas.
-
Posibles brechas de cumplimiento en tus procesos de PLD/FT.
-
Opciones inmediatas para blindar tu operación y evitar sanciones o multas.
Nuestro objetivo es darte una visión clara de tu nivel de exposición y proponerte un plan de acción sencillo, medible y adaptado a tu negocio.
Equipo PLD/FT
Sandra Romero
Especialista en cumplimiento normativo, PLD/FT y gestión de riesgos financieros, con una trayectoria de más de 12 años en banca, fintechs y el sector corporativo. Actualmente, Socia en Compliance Legal and Finance, asesorando a empresas en estrategias de cumplimiento, auditoría y planes de remediación.
Ha ocupado cargos estratégicos en SOFOMES y fintechs, desempeñando funciones de Oficial de Cumplimiento, monitoreo de transacciones y parametrización de sistemas automatizados.
Pedro Ramírez
Especialista en cumplimiento normativo y PLD/FT, con certificación ACAMS (2023) y una sólida trayectoria desde 2016 en el sector financiero. Ha trabajado con instituciones bancarias, fintechs y empresas de pagos, diseñando estrategias de prevención de riesgos y auditoría.
Como consultor y formador, ha capacitado a profesionales en organismos reguladores, universidades y firmas privadas.
Rafael Galindo
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con experiencia en auditoría, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
Ha trabajado en banca, SOFOMES, casas de bolsa y transmisores de dinero, liderando auditorías regulatorias y operativas, así como la implementación de metodologías de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
%201_40_35%E2%80%AFa_m_edited.jpg)
