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Sandra Romero Corona

​Socia PLD / FT y Compliance

Profesional con más de 12 años de experiencia integral en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y gobierno corporativo.

 

Ha liderado programas de cumplimiento de alcance nacional y transnacional en entidades financieras, SOFOM ENR, firmas Big Four y unidades de inteligencia financiera, convirtiendo la normativa FATF, CNBV y UIF en procesos operativos claros, medibles y sostenibles que disminuyen significativamente las brechas de control y el riesgo reputacional.​

 

  • Formación especialista: Licenciada en Criminalística y Maestra en Investigación Criminal (Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas). Perito en Grafoscopía y Grafología

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  • Trayectoria público-privada: Nueve años ocupando puestos de Oficial de Cumplimiento y asesora normativa en SOFOM’s, así como Analista Financiero en la FGR, interactuando con CNBV, SAT, CNSF, CONSAR y SFP.

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  • Certificaciones clave: Certificada por la CNBV en ORPI/FT y por el GIAO de la Cámara de Diputados en cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción.

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  • Capacitación continua: Más de 20 cursos y diplomados en PLD, anticorrupción, protección de datos, riesgos y delitos financieros, respaldando una actualización regulatoria permanente.

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  • Resultados probados: Desarrollo de metodologías EBR, manuales y KPIs que elevan los estándares de supervisión y reducen tiempos de respuesta en la detección de operaciones inusuales.

Fortalezas

Experiencia
Multisectorial

Ha operado como Oficial de Cumplimiento en SOFOM ENR y fiduciarias, Coordinadora de PLD en despachos de consultoría y Analista Financiero en la FGR, permitiendo una comprensión profunda de los distintos eslabones de la cadena de valor financiera.

Visión 360° del
Ecosistemas regulatorio

  • Diseña e implementa metodologías de enfoque basado en riesgos (EBR) que integran analítica avanzada y sistemas de monitoreo transaccional.

  • Lidera auditorías forenses y due-diligence con indicadores KPI-KRI que mejoran la detección de operaciones inusuales hasta en un 40 %.

Certificación y Actualización 

  • Certificada ante la CNBV en materia PLD/FT (ROC-SN38-2018-46713) – recertificación 2023.

  • Formación de posgrado en Investigación Criminal y más de 15 diplomados especializados, garantizando adhesión inmediata a los cambios regulatorios.

Liderazgo y Prevención

Desarrolla manuales corporativos que hoy son referencia sectorial y capacita equipos multiculturales, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.

Implementación de Tecnología 

Implementa soluciones RegTech que optimizan la debida diligencia, el análisis de listas restrictivas y el reporte de operaciones sospechosas, acelerando tiempos de respuesta y reduciendo costos operativos.

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