Servicios
Legal Corporativos
CLF Services cuenta con un equipo de colaboradores altamente especializados en los ámbitos jurídico y legal, especializados en ofrecer asesoría y acompañamiento a Compañías e Instituciones Financieras,
Nos enfocamos en brindar apoyo estratégico para la planeación y fortalecimiento de estas entidades, ya sea en procesos de atención a requerimientos de las autoridades, en la gestión de sanciones, o en la correcta elaboración de actas y constitución de sociedades. Nuestro objetivo es asegurar que cada entidad opere con solidez y cumpla con todas las normativas aplicables.
Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo
Nuestro equipo de especialistas ofrece asesoría jurídica estratégica para empresas de todos los sectores, asegurando que sus operaciones cumplan con el marco legal aplicable.
Desde la elaboración de políticas internas y manuales de cumplimiento hasta la prevención de riesgos legales, trabajamos para brindarte soluciones personalizadas que optimicen la gestión de cumplimiento.
Atención a Requerimientos de Autoridades
Responde a los requerimientos de manera eficiente y oportuna. En CLF Services, te apoyamos en la elaboración, revisión y entrega de información solicitada por autoridades regulatorias, asegurando la correcta interpretación de cada requerimiento.
Con nuestro acompañamiento, evitas retrasos, inconsistencias y posibles sanciones. Nos encargamos de coordinar respuestas estratégicas alineadas con el marco normativo vigente.
Elaboración de Actas y Constitución de Sociedades
Crea y gestiona tu sociedad con total seguridad. Nuestro equipo de expertos en derecho corporativo se encarga de la constitución de empresas, redacción de actas y actualización de documentos legales, asegurando que tu negocio opere bajo un marco normativo confiable.
Además, brindamos asesoría en la estructura legal más adecuada, optimizando la operatividad y cumplimiento de tu empresa.
Creación de SOFOMES
Crea tu SOFOM con respaldo experto y sin complicaciones. En CLF Services, te asesoramos en cada paso del proceso, desde la constitución legal y cumplimiento normativo hasta la inscripción en registros clave como SIPRES, RECA y CONDUSEF.
Nos aseguramos de que tu SOFOM cumpla con los requisitos regulatorios y pueda operar con total seguridad en el sector financiero. Cotiza tu servicio y establece una SOFOM sólida y funcional.
Protección de Propiedad Intelectual
Protege el valor de tu marca y activos intangibles con respaldo legal. En CLF Services, te asesoramos en el registro de marcas, patentes y derechos de autor, garantizando que tu propiedad intelectual esté resguardada contra usos indebidos.
Nuestro equipo experto se encarga de cada trámite, asegurando que tu empresa conserve sus derechos exclusivos y evite riesgos legales.
Elaboración de Contratos y Acuerdos Comerciales
Evita riesgos legales con contratos bien diseñados. En CLF Services, elaboramos y analizamos contratos comerciales, laborales y con proveedores, adaptándolos a las necesidades específicas de tu empresa.
Nuestro equipo legal se encarga de establecer cláusulas de protección, cumplimiento y resolución de conflictos, asegurando la transparencia y seguridad en cada acuerdo.
Equipo Legal
Anel Díaz
Profesional altamente calificada con más de 15 años de experiencia en el ámbito jurídico corporativo, compliance, relaciones laborales y recursos humanos, tanto en empresas nacionales como internacionales. Destaca por su capacidad multitask, liderazgo estratégico y adaptabilidad en contextos multiculturales y regulaciones complejas.
Experta en elaboración y negociación de contratos, gestión con autoridades, procesos societarios, REPSE, SIROC, auditorías laborales y fiscales, así como en atención a sindicatos, inspecciones y reformas legales.
Tonanzin Bárcenas
Tonanzin Bárcenas es una reconocida jurista con más de 15 años de experiencia en Derecho Civil y Mercantil, forjada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Egresada de la FES Aragón de la UNAM, destaca por su profundo conocimiento jurídico, enfoque estratégico y habilidad para resolver litigios complejos.
Su especialización en procedimientos judiciales y en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo le ha permitido desarrollar una visión integral de los riesgos legales y regulatorios que enfrentan diversos sectores económicos.
Alejandra Rubio
Su experiencia profesional abarca más de 15 años en el ámbito jurídico, destacando su desempeño en la PGR en análisis financiero penal, así como en despachos especializados en litigio civil, penal, mercantil y familiar.
Ha elaborado programas de cumplimiento penal y prevención de lavado de dinero para sectores regulados y ha dirigido equipos jurídicos en derecho corporativo, contratos, fusiones, amparos y responsabilidad penal.
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Asegura la transparencia y solidez de tu empresa con una auditoría especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Nuestro equipo revisa cada detalle para garantizar que cumplas con la LFPIORPI y regulaciones de la CNBV.
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